Fascination About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

El delito de blanqueo de capitales es, como toda receptación, un delito autónomo, que tipifica y describe unas conductas concretas distintas a las que integran el delito antecedente, del que traen causa los bienes receptados.

Es el proceso de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en fondos legales. La prevención implica implementar políticas y procedimientos adecuados, capacitar al individual y cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo. En LABE Abogados, te ayudamos a establecer y mantener estas medidas.

La Audiencia Nacional dictaba dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en la trama Lexin, acusados de defraudar más de 40 millones de euros a la Hacienda española en apenas un año.

Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.

Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Una sentencia desfavorable no tiene que representar el fin del proceso. Una de las mejores cosas que hacemos como abogados penalistas en blanqueo de capitales es recopilar la información suficiente para apelar cuando corresponda en beneficio de nuestros clientes.

Debe haber en la conducta un favorecimiento authentic, es decir la de ocultar o encubrir su origen ilícito o ser una ayuda a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de los actos. En este sentido, el favorecimiento true del delito de blanqueo de capitales implica la realización de acciones concretas que ayudan a ocultar el origen ilícito del dinero o bienes obtenidos a través de actividades delictivas.

Aunque el Source titular de la cuenta no conozca el origen de los bienes, puede sospechar fácilmente su procedencia ilícita y evitar el blanqueo habiendo tenido una mayor cautela.

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Esta práctica delictiva implica el proceso de convertir ganancias obtenidas ilegalmente en activos aparentemente legítimos para ocultar su origen ilícito.

Ha ido recibiendo datos por parte de la defensa antes de volar al España-Alemania. La esposa del presidente ha acudido acompañada de cuatro escoltas, ha entrado directa a la sala y no ha saludado a nadie. La declaración ha sido grabada en vídeo

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Además, los abogados penalistas también pueden ayudar a sus clientes a tomar medidas preventivas para evitar incurrir en el delito de blanqueo de capitales.